DRENTHE - De FIOD is vanmorgen meerdere woningen in Drenthe, Groningen en Brabant binnengevallen vanwege een groot witwasonderzoek.

Tenminste twee woningen in Gasteren werden onderzocht. Hier werden verschillende goederen, waaronder een golfkar en crossmotor in beslag genomen.

Ook in Smilde is een pand binnen gevallen. Of hier spullen in beslag zijn genomen is niet bekend.

In totaal zijn negen personen aangehouden, waaronder een 58-jarige man uit de gemeente Aa en Hunze. Hij wordt verdacht van het witwassen van grote hoeveelheden geld en goederen en btw-fraude.

Dit witwassen gebeurde via onroerend goedtransacties, autohandel, onverklaarbare contante stortingen en sponsorcontracten in de motorcross-sport. Daarnaast is er een verdenking van BTW-fraude in de autohandel.

De hoofdverdachte (58-jarige man uit gemeente Aa en Hunze) wordt gezien als spin in het web. De medeverdachten wordt verweten dat zij in meer of mindere mate betrokken zijn geweest bij deze handelingen. Alle verdachten zitten voorlopig in beperkingen.

Foto/Video: DuoFocus

drentsnieuws p2000 112nederland 112regio assenstad